Tensiones utópicas y distópicas en el proceso de integración de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De repente, el acuerdo de comercio y de cooperación con el Reino Unido
DOI:
https://doi.org/10.37417/REDE/num78-79_2021_657Palabras clave:
Mercado interior y mercado único, blanqueo de capitales y financiación terrorismo, unidades de información financiera y registros centrales de titulares reales, diligencia reforzada basada en el riesgo, derecho fundamentales y protección de datos de carácter personal, Acuerdos de comercio y cooperación con el Reino UnidoResumen
Recientemente la Comisión Europea presentaba su Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en el que se indicaba la necesidad de reforzar los importantes logros alcanzados mediante una mayor integración e institucionalización comunitaria. El presente estudio analiza el estado actual de los pilares fundamentales de esta política de la UE (ampliación de los sujetos obligados y del alcance de las obligaciones de diligencia debida conforme al enfoque basado en el riesgo; establecimientos de unidades financieras de información y supervisión, así como de registros centrales de titularidad real y de cuentas bancarias; coordinación y cooperación entre estas unidades y autoridades competentes) y las tensiones suscitadas no solo en la aplicación por parte de los Estados miembros, sino en torno al respecto de los derechos y libertades fundamentes reconocidos por el derecho de la UE conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Finalmente, la cooperación intracomunitaria e internacional resulta primordial para la efectividad de tal política y, en este sentido, cobra especial importancia las previsiones del Acuerdo de comercio y cooperación con el Reino Unido convertido ahora en un tercer Estado.
Descargas
Citas
Acemo?lu, D. (2021). Rehacer el mundo post-COVID, Futuro Digital, FMI: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2021/03/index.htm
Arangüena Fanego, C. (2014). El derecho a la asistencia letrada en la Directiva 2013/48/UE, Revista General de Derecho Europeo, 32. Disponible en https://www.iustel.com//v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=414328
Blanco Cordero, I. (2015). El Delito de Blanqueo de Capitales, Cizur Menor: Aranzadi.
Borlini, L. (2017). Regulating criminal finance in the EU in the light of the international instruments, Yearbook of European Law, 36 (1), 553–598. Disponible: https://ssrn.com/abstract=3287423
Borlini, L., y Montanaro, F. (2017). The evolution of the EU law against criminal finance: the “hardening” of FATF standards within the EU, Georgetown Journal of International Law, 48 (4), 1009-1062. Disponible en: https://www.law.georgetown.edu/international-law-journal/wp-content/uploads/sites/21/2018/05/48-4-The-Evolution-of-the-EU-Law-Against-Criminal-Finance.pdf.
Coca Villa, I. (2013), El abogado frente al blanqueo de capitales ¿Entre Escila y Caribdis, InDret. Revista para el Análisis del Derecho. 4. Disponible en https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/270189/357765
Damgaard, J., Elkjaer, T. y Johannesen, N. (2019). El auge de las inversiones fantasma. Disponible en https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2019/09/pdf/the-rise-of-phantom-FDI-in-tax-havens-damgaard.pdf
Demetriades, P., Vassileva, R. (2020). Money Laundering and Central Bank Governance in The European Union, Journal of International Economic Law, 23 (2), 509-533. doi: https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa011
Eckes, CH. y Leino-Sandberg, P. (2021). ‘In view of the exceptional and unique character’ of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement – An exception to separation of power within the EU?, European Law Blog. News and Comments on Eu Law EU, 3. Disponible en https://europeanlawblog.eu/2021/04/15/in-view-of-the-exceptional-and-unique-character-of-the-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-an-exception-to-separation-of-powers-within-the-eu/
Eeckhout, P. (2021). Editorial: Brexit after the negotiation of the trade and cooperation agreement: who takes back control of what?, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 68, 11-22. doi: https://doi.org/10.18042/cepc/rdce.68.01
González Pascual, M. (2014). Secreto profesional de los abogados y blanqueo de capitales: La normativa de la Unión ante el TEDH. Comentario a la Sentencia del TEDH Michaud c. Francia, de 6 de diciembre de 2012, Revista Española de Derecho Constitucional, 101 (2), 381-404.
Jiménez García, F. (2015). La prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción: Interacciones evolutivas en un derecho internacional global. Granada: Comares.
Jiménez García, F. (2019). El “derecho de defensa” en el marco de la cooperación internacional europea: ¿Una Europa abierta y segura que protege al ciudadano y garantiza los valores esenciales europeos? Revista General de Derecho Europeo, 43, 63-109. Disponible en: https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=421214.
Jiménez García, F. (2021). Derecho Internacional Líquido. ¿Efectividad frente a Legitimidad? Cizur Menor, Thomson Reuters, Civitas.
Johnson, M. (2021). Reflections on the UK-EU Trade and Cooperation Agreement. Disponible en: https://trade-knowledge.net/commentary/reflections-on-the-uk-eu-trade-and-cooperation-agreement/.
Lipton, D. (2019). Sacar a la luz. Con el dinero fuera de las sombras, mejora la gobernanza. Disponible en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2019/09/pdf/dark-side-of-the-global-economy-lipton.pdf
Met-Domestici, A. (2021), L’échange d’informations financières au service de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Revue de l’Union Européenne, 647, 230-239.
Mitsilegas, V. y Vavoula, N. (2016). The evolving EU anti-money laundering regime: Challenges for fundamental rights and the rule of law. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 23 (2), 261-293.
Moloney, N. (2021). Financial services under the Trade and Cooperation Agreement: Reflections on unfinished business for the EU and the UK. Brexit Institute Working Paper 3. Disponible en: https://bit.ly/3tywp31
Mouzakiti, F. (2020). Cooperation between Financial Intelligence Units in the European Union: Stuck in the middle between the General Data Protection Regulation and the Police Data Protection Directive, New Journal of European Criminal Law, 11(3), pp. 351-374. doi: https://doi.org/10.1177/2032284420943303
Pocher, N. y Veneris, A. (2021), Privacy and Transparency in CBDCs: A Regulation-by-Design AML/CFT Scheme (January 3, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3759144 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3759144
Pol, R. F. (2020). Anti-money laundering: The world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it, Policy Design and Practice, 3 (1), 73-94. doi: https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1725366
Shaxson, N. (2019). Combatir los paraísos fiscales. Disponible en https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2019/09/pdf/tackling-global-tax-havens-shaxon.pdf
Sobrino García, I. (2021). Las decisiones de adecuación en las transferencias internacionales de datos. El caso del flujo de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. Revista de Derecho Comunitario Europeo, 68, 227-256. doi: https://doi.org/10.18042/cepc/rdce.68.07
